股东会]中兴通讯:关於召开二零一七年度股东大会的通告

2018-03-28 13:52

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,

  對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何

  本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導

  茲通告中興通訊股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)訂於2018年5月11日(星

  期五)上午9時正假座中國廣東省深圳市南山區高新技術產業園科技南中興通訊大

  廈A座四樓舉行二零一七年度股東大會(以下簡稱「年度股東大會」),藉以審議及酌

  情批准以下決議案(除非另有所指,本通告所用詞匯與本公司日期為2018年3月27日

  1、公司二零一七年年度報告(含經境內外審計機構審計的公司二零一七年年度財

  批准2017年度本集團計提的資產減值準備總額合計25.34億元人民幣,具體情況

  相關事宜》的規定,2017年度本集團計提資產減資準備總額超過2017年度歸屬

  每10股派發人民幣3.3元現金(含稅)。股東大會授權公司任何董事辦理二零一七

  8.1公司擬向中國銀行股份有限公司申請300億元人民幣綜合授信額度的議案;

  得到批復,或(2)2019年6月30日兩者中較早之日止,對在此期限和額度內

  得到批復,或(2)2019年6月30日兩者中較早之日止,對在此期限和額度內

  (1)外匯衍生品投資額度折合30億美元,外匯衍生品投資的保值標的包括經營

  (2)利率掉期額度折合6億美元,利率掉期的保值標的為浮動利率外幣借款等。

  同意公司為中興通訊(香港)有限公司(以下簡稱「中興香港」)中長期債務性融資

  年支付稅前25萬元人民幣(個人所得稅由公司代扣代繳)。出席公司董事會會議

  III.董事會僅在符合(不時修訂的)《中華人民國公司法》及《香港聯合交

  議案7、8為逐項表決的議案。議案13為特別決議案,須經出席會議的股東所持

  上述議案已經公司於2018年3月15日召開的第七屆董事會第二十八次會議審議

  通過;上述議案的具體內容請見本公司於2018年3月15日發佈的相關公告。

  本公司將於2018年4月11日(星期三)起至2018年5月10日(星期四)止(包括首尾

  投票的股東資格。H股股東如欲出席年度股東大會並於會上投票,須於2018年4

  月10日(星期二)下午4:30前將過戶文件連同有關之股票交回香港中央證券登

  記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–16號鋪。

  本公司將於2018年5月17日(星期四)起至2018年5月22日(星期二)止(包括首尾

  股東如欲獲派股息,須於2018年5月16日(星期三)下午4:30前將過戶文件連同

  擬親自或委任代表出席年度股東大會的股東須於2018年4月20日(星期五)或之

  業地址(就H股股東而言)。本公司香港之主要營業地址為香港銅鑼灣勿地臣街1

  中央證券登記有限公司(地址為:香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)

  於本公告日期,本公司董事會包括兩位執行董事:殷一民、趙先明;七位非執行董

  事:張建恆、欒聚寶、王亞文、田東方、詹毅超、韋在勝、翟衛東;以及五位獨立